Haziran 2025’te Avrupa polisi, kripto para dünyasında son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı. İspanya öncülüğünde yürütülen dev baskında, 460 milyon euro (yaklaşık 540 milyon dolar) tutarında yasa dışı fonu aklayan uluslararası bir ağ çökertildi.
Bu olay, global kripto ekosisteminde kara para aklama sorununu ve regülasyon baskısının hızla arttığını net biçimde gösteriyor. Üstelik benzer vakalar son dönemde giderek daha sık gündeme geliyor.
Son yıllarda öne çıkan benzer büyük operasyonlar
Hydra Market (ABD & Almanya, 2023)
- ABD Adalet Bakanlığı ve Alman kolluk kuvvetleri, Hydra isimli dark web pazarını kapattı.
- 25.000 BTC (o dönem yaklaşık 1.2 milyar dolar) ele geçirildi.
- Çoğunlukla Doğu Avrupa mafya ağları tarafından kullanılan bu pazar, kripto yoluyla uyuşturucu ve siber saldırı gelirlerini aklıyordu.
Bitzlato (ABD & Hong Kong, 2023)
- Rusya merkezli Bitzlato borsası, 700 milyon dolarlık yasa dışı fon transferi iddiasıyla ABD tarafından hedef alındı.
- Hong Kong’da sunucularına el kondu. Binance gibi global oyuncular bile bazı wallet adreslerini kara listeye aldı.
Binance & Nijerya (2024)
- Nijerya hükümeti, Binance’in ülkede lisanssız döviz işlemleri yaptığını, kara paraya aracılık ettiğini iddia ederek CEO’sunu tutukladı.
- Binance’e 200 milyon dolarlık ceza kesildi, Afrika operasyonları adeta durma noktasına geldi.
Tornado Cash (ABD, 2024)
- Ethereum tabanlı mixer protokolü Tornado Cash’in geliştiricileri, “kara para aklamayı kolaylaştıracak kod yazmak” suçlamasıyla yargılandı.
- Kuzey Kore bağlantılı hacker gruplarının 1.2 milyar doları bu platformdan geçirdiği belirlendi.
Kripto ekosistemi için 5 kritik ders
Regülasyon artık sadece borsaları hedef almıyor
Eskiden regülasyonların odağında hep merkezi borsalar vardı. Şimdi protokol geliştiricileri, yazılım katkıcıları, hatta DAO yöneticileri bile soruşturma kapsamına girebiliyor.
Uluslararası iş birliği yeni norm haline geldi
FBI, Europol, Interpol gibi kurumlar artık müşterek veri tabanları ve operasyonel ekipler kuruyor. Bir ülkede başlayan dava, anında başka ülkede tutuklamalara yol açabiliyor.
AML / KYC kontrolleri kaçınılmaz hale geliyor
Borsalar ve cüzdan sağlayıcıları, müşteri tanıma (KYC) ve kara para önleme (AML) süreçlerini iyice sıkılaştırmak zorunda kalıyor. Bu durum kullanıcılar için daha fazla belge ve doğrulama adımı anlamına geliyor.
Stablecoin ve mixer hizmetleri radarın tam merkezinde
ABD Senatosu’nun Haziran 2025’te çıkardığı stablecoin yasası ve Tornado Cash davaları, hem algoritmik sabit paraların hem de privacy protokollerinin yoğun baskı göreceğini gösteriyor.
Kullanıcı güveni çift taraflı test ediliyor
Bir yandan regülasyonlar kötü aktörleri temizlediği için güven artırıyor; öte yandan veri gizliliği ve merkezi olmayan özgürlük argümanları sarsılıyor. Bu dengenin nasıl kurulacağı, önümüzdeki yılların en kritik konusu.
Sonuç: Kripto ekosistemi disipline mi ediliyor?
Bu büyük operasyonlar gösteriyor ki, kripto para piyasası artık “vahşi batı” olmaktan hızla uzaklaşıyor.
Ancak bu, inovasyonun sonu değil. Tersine: Daha sağlıklı, şeffaf ve geniş kitlelerce benimsenebilir bir finansal sistemin inşası için zemin hazırlanıyor.
Yatırımcılar için ipucu:
- İşlem yaptığınız borsaların lisans durumlarını, AML/KYC politikalarını kontrol edin.
- Karışık mixer hizmetleri veya merkeziyetsiz borsalarda (DEX) işlem yaparken riskleri iyi tartın.
- Portföyünüzü sadece volatil coin’lerden değil, regülasyon uyumlu stablecoin ve geleneksel fonlardan da oluşturun.